Справа Коломойського: до схеми легалізації 4 млрд доларів залучено банк, пов'язаний із втікачем Курченком.
Детективи Бюро економічної безпеки в процесі досудового розслідування виявили, що Ігор Коломойський реалізував схему легалізації понад 4 мільярдів гривень за допомогою банку, що належить одному з олігархів, які підпадають під санкції та перебувають у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошей, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.
Таким чином, Коломойський нібито здійснював внесення готівки на свій рахунок у ПриватБанку, після чого ці кошти перепродавалися Реал банку, що належав бізнесмену Сергію Курченку, який втік до Росії (ЕП).
"Після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок цього у звіті для НБУ на кінець банківського дня виявилася прихована нестача готівки.
Виявлено, що здійснення операцій із приховування незаконного походження коштів тривало протягом двох років.
Бюро економічної безпеки повідомило, що нещодавно детективи виділили документи досудового розслідування стосовно Коломойського в окреме кримінальне провадження. У цьому контексті завершено розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
Мова йде про протиправні маніпуляції з банківськими документами, коли підозрюваний не вніс до каси банку 5,8 млрд грн, а також заволодів понад 5,3 млрд грн, які згодом були легалізовані.
Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.
Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, укладаючи фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувались.
